Hvidvaskning af penge refererer til processen, hvor ulovligt fremskaffede penge skjules, så de ser ud til at stamme fra lovlige kilder. Vi overholder strenge love, hvilket betyder, at det er ulovligt for os – eller nogen af vores ansatte, agenter eller samarbejdspartnere – at deltage i aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge. Vores AML-politik sikrer, at vi beskytter både betalingsprocesser og kundesikkerhed.
TippyBear overvåger alle handlinger på vores platform og forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis vi bliver kontaktet af relevante retshåndhævende myndigheder eller i tilfælde af stikprøveudtrækning. Hvis det er nødvendigt, vil en avanceret Know-Your-Client (KYC) undersøgelse blive gennemført som en sikkerhedsforanstaltning mod hvidvaskning af penge.
En KYC-undersøgelse er nødvendig for at sikre, at vi overholder gældende regler og standarder for anti-hvidvaskning af penge. I den forbindelse kan vi kræve følgende dokumentation:
Identifikationsbevis: En tydelig kopi af et billede-ID udstedt af offentlige myndigheder, fx pas, kørekort eller statsborgerbevis.
Bopælsbevis: Et officielt dokument, der er udstedt indenfor de sidste 3 måneder, som tydeligt angiver dit navn og adresse, som er registreret hos TippyBear. Dette kan være en regning (fx el, vand eller telefon) eller en bankudskrift. Dokumentet skal indeholde:
Dit fulde navn
Din bopælsadresse
Udstedelsesdato (indenfor de sidste 3 måneder)
Navnet på den udstedende myndighed samt et officielt logo eller stempel
Kopi af kreditkort: For at beskytte dit privatliv må kun de 4 sidste cifre på dit kreditkort være synlige. Du kan også sløre de sidste 3 cifre på bagsiden af kortet (CVV-koden).
Bemærk, at kravene kan variere afhængigt af dit hjemland, og vi kan bede om yderligere dokumentation.
Mens KYC-undersøgelsen er i gang, vil du ikke kunne anmode om udbetalinger fra din konto. Det kan også være, at din konto ikke kan sættes til LIVE, før vi har modtaget og godkendt din KYC-dokumentation. Alle omkostninger eller tab, der måtte opstå i forbindelse med denne proces, er kundens ansvar. Eventuelle gevinster eller tab relateret til processen vil blive annulleret og fjernet fra din konto.
Vi accepterer ikke udbetalinger til tredjeparter. Alle udbetalinger skal foretages til din egen konto, og alle KYC-dokumenter skal stemme overens med de oplysninger, der er registreret på din konto. Hvis der findes uoverensstemmelser, vil din konto blive indefrosset og spærret.
Vi accepterer ikke kontante indbetalinger eller udbetalinger af kontanter. Udbetalinger sker kun til den verificerede konto.
I henhold til lovgivningen er vi forpligtet til at overvåge og rapportere mistænkelige transaktioner til de relevante retshåndhævende myndigheder. Vi forbeholder os retten til at afvise en overførsel, hvis vi vurderer, at den kan være forbundet med kriminel aktivitet eller hvidvaskning af penge. Loven forbyder os at informere kunder om, at vi har indberettet mistænkelige aktiviteter.
Det er kundens ansvar at sikre, at de oplysninger, der er registreret på deres profil, er opdaterede og korrekte. TippyBear kan ikke holdes ansvarlig for problemer, der måtte opstå som følge af manglende eller forkerte oplysninger.
Det er ikke tilladt at registrere sig med krænkende, stødende, racistiske eller nedværdigende oplysninger.
Vi forstår, at denne information kan være kompleks, og du er altid velkommen til at kontakte os via e-mail eller vores Discord-kanal.
Hvis du ikke leverer den nødvendige dokumentation inden for en rimelig tidsramme, vil din konto blive blokkeret eller spærret.
For spørgsmål kan du kontakte os via e-mail: casperpvp@gmail.com.
Sidste opdatering: 18. august 2022
